القاهرة- مباشر: أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 متهمين بغسـل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بـ100 مليون جنيه مصري تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة
عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه
