الكويت – مباشر: نفذت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة جولة ميدانية بمحافظة العاصمة، استهدفت محال الذهب والمعادن الثمينة في منطقة المباركية.
وأسفرت الجولة عن التفتيش على 84 محلاً، تم خلالها رصد 47 مخالفة وفرض غرامات مالية، تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عمليات الشراء، وعدم الالتزام بإجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة، إلى جانب إجراء معاملات نقدية بالمخالفة للضوابط المعمول بها، وفق بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.
كما رصدت الحملة 28 حالة اشتباه، شملت عدم قيام بعض المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية، إضافة إلى عدم إلمام عدد من العاملين بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
