الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، التعميم رقم 24 لسنة 2025 بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح؛ وذلك إلى كافة الأشخاص المرخص لهم.
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذاً للتوصية رقم (7) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
تطرق التعميم إلى مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح المعد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء من بينها مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح، وأنشطة العملاء والشركات، وأنشطة الحسابات والمعاملات، والمعاملات المالية غير المباشرة، وأنشطة القطاع البحري، وأنشطة تمويل التجارة.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات تُعد مرجعاً توجيهياً هاماً للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تحتويه من أمثلة من المؤشرات الدالة على الأنشطة أو المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الوسائل المستخدمة في نقلها أو إنتاجها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
سوق العمل الكويتي يرتفع بأكثر من 2% نهاية الربع الثاني
123.4 مليون دينار تداولات عقارية في الكويت خلال أسبوع
