القاهرة - مباشر: اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في مصر، الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين؛ لقيامهم بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأفادت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تقرير: التحويلات المالية الرقمية بالإمارات تنمو 15% خلال 2023
انخفاض حوادث الحريق في مصر 7.9% بعام 2023.. والنيران الصناعية بالصدارة
وزيرة الهجرة تكشف أسباب تراجع تحويلات المصريين في الخارج
مؤشر سوق دبي المالي يسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2014
دبي تُطلق "سوق حتا" لدعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة
