مباشر: كشفت بيانات شركة «TRM Labs» لتحليلات سلاسل الكتل أن منصة العملات المشفرة الإيرانية «شيلبت» عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 6.3 مليار دولار خلال الفترة من مايو 2024 وحتى مارس 2026، وذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بتهمة المساعدة في التحايل على العقوبات وغسل الأموال لصالح النظام الإيراني.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية مؤسس المنصة، سيافاش كايفانبور، إلى جانب عدد من الشركات المرتبطة بها، على قائمة العقوبات، متهمة إياهم بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات ودعم الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب تقرير «TRM Labs»، رُصدت تحويلات بقيمة 5.6 مليون دولار من محافظ مرتبطة بـ«شيلبت» إلى عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نحو مليوني دولار إلى محفظة تبين لاحقًا ارتباطها بحركة حماس.
وأشارت الشركة إلى أن «شيلبت» لم تكن من المنصات المعروفة على نطاق واسع في سوق العملات المشفرة، ولم تعتمد على نشاط تسويقي كبير، لكنها تمكنت رغم ذلك من جذب تدفقات مالية ضخمة، بمتوسط قيمة للمعاملة بلغ نحو 56 ألف دولار.
ووفقًا للتحليل، امتدت شبكة معاملات «شيلبت» إلى جهات ومنصات مرتبطة بإيران وروسيا، حيث رصدت «TRM Labs» نحو 318 مليون دولار مرتبطة بشبكة المدفوعات الروسية الخاضعة للعقوبات «A7»، إلى جانب تعاملات مع محافظ مرتبطة بالحرس الثوري ومنصات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الروابط قد تعكس استخدام «شيلبت» كبنية تحتية مالية مشتركة لأنشطة اقتصادية غير مشروعة متعددة.
كما كشفت البيانات عن تحويلات بأكثر من مليوني دولار من عناوين مرتبطة بكايفانبور إلى منصة «نوبيتكس»، أكبر منصة للعملات المشفرة في إيران، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في يونيو الماضي.
معاملات مرتبطة بغسل الأموال
وأظهر تحليل «TRM Labs» أن «شيلبت» لعبت أيضًا دورًا في تسوية معاملات مرتبطة بمواقع للمقامرة عبر الإنترنت، إذ رُصدت معاملات بنحو 72 مليون دولار بين المنصة و55 منصة للمقامرة.
واعتبرت الشركة أن حجم هذه التعاملات يشير إلى أن تسوية معاملات المقامرة كانت على الأرجح أحد أنشطة المنصة، رغم حظر المراهنات عبر الإنترنت في إيران.
وتشير هذه التطورات إلى تنامي الاعتماد على العملات المشفرة كوسيلة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي، في ظل العقوبات المفروضة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، لما توفره الأصول الرقمية من قدرة على تحويل الأموال عبر الحدود بسرعة وتجاوز بعض القيود المصرفية التقليدية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أن العقوبات شملت، إلى جانب «شيلبت»، شركات «شيلبت تكنولوجيز»، و«كريبتو هوم»، و«NFT هوم»، فيما لم ترد المنصة على طلب للتعليق.
ويأتي ذلك بعد تقارير وتحقيقات كشفت عن تدفقات مالية بمليارات الدولارات وروابط بين المنصة وشبكات مرتبطة بالحكومة والجيش الإيراني.
